Informujemy, że dostępna na Platformie Hyperflow moduły oferujące obsługę sankcji zostały zaktualizowane i oferują już dostęp do nowej, polskiej listy sankcyjnej.

Wszyscy nasi Klienci posiadający wykupioną licencję na dostęp do modułów AML Skaner lub Listy Sankcyjne otrzymali już dostęp do zaktualizowanej usługi weryfikacji sankcji .

Na chwilę obecną nasze oprogramowanie pozwala na masowe i błyskawiczne sprawdzenie podmiotów i osób na następujących listach sankcji:

• Lista sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL)
• Lista sankcyjne USA / OFAC 
• Lista sankcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
• Listy sankcyjna Polska / MSWiA

Jak uzyskać dostęp do wyszukiwarki sankcji na wielu listach jednocześnie?

Dla nowych Klientów przygotowaliśmy dwa rodzaje licencjonowania dostępu do naszego programu.

Pierwszy umożliwia nabywanie pakietów ilościowych – rozliczanych za każde sprawdzenia podmiotu lub osoby w bazie sankcji.

Bez względu na rodzaj licencjonowania – klient otrzymuje dostęp do wyszukiwarki WWW, raportów PDF, przechowywania historii sprawdzeń jak i dostęp API do sprawdzeń maszynowych i masowych.

W ofercie posiadamy pakiety od 100 do 5000 zapytań w cenach zaczynających się od 239 PLN.

Drugą opcją dostępu do aplikacji Listy sankcyjne jest nielimitowana subskrypcja miesięczna lub roczna.

Koszt dostępu miesięcznego do modułu Listy sankcyjne wynosi 659 PLN a dostęp roczny wyceniany jest na 2399 PLN.

Aby przejść do testowania narzędzia wystarczy kliknąć poniższy przycisk

Dowiedz się więcej o narzędziu do weryfikacji sankcji

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wszystkie podane wyżej ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wsłuchując się w potrzeby naszych Klientów, którzy poszukiwali uniwersalnego narzędzia do screeningu kontrahentów na podstawie numeru NIP / Vat EU, przygotowaliśmy kompleksowe narzędzie do weryfikacji AML które wykorzystuje pełny potencjał wszystkich naszych usług KYC przygotowywanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Do katalogu tych usług zaliczamy:

• Listy PEP
• Listy Sankcyjne
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• Rejestry GUS i KRS

Usługa kompleksowa którą oferujemy pod nazwą AML Skaner pozwala na przeprowadzenie dokładnej weryfikacji kontrahenta wyłącznie na podstawie numeru NIP lub VAT EU (VIES)

Jak działa AML Skaner?

AML Skaner integruje się z rejestrami publicznymi i rządowymi – zarówno krajowymi jak i na szczeblu Unii Europejskiej (VIES) umożliwiając tym samym pozyskiwanie danych o firmach i organizacjach na podstawie numerów NIP / VAT.

Za pomocą Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych możemy uzyskać informacje na temat Beneficjentów Rzeczywistych (UBO) oraz reprezentacji danej spółki.

Następnie dla każdej z osób fizycznych powiązanych ze spółką przeprowadzana jest analiza jej obecności na listach sankcyjnych oraz listach PEP.

Wszystkie znalezione powiązania osobowe i wystąpienia na w/w listach są prezentowane w jednym zbiorczym raporcie który jest przechowywany w formie elektronicznej z możliwością wydruku w dowolnym momencie.

W przypadku podmiotów polskich – dodatkowo sprawdzamy status VAT danej firmy / organizacji oraz jej status prowadzenia działalności wedle GUS (Baza REGON).

System wspiera automatyczną i masową weryfikacją po NIP oraz pozwala na pełną integracją za pomocą wbudowanego interfejsu API (REST).

Oprogramowanie AML Skaner pracuje w środowisku chmurowym (oprogramowanie jako usługa SaaS).

Wdrożenie i uruchomienie tego rozwiązana AML nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych na sprzęt czy infrastrukturę.

Całość licencjonowana jest w modelu subskrypcyjnym – z możliwością rezygnacji w dowolnym momencie.

Gorąco zachęcamy do bezpłatnego przetestowania narzędzia, link do rejestracji znajduje się poniżej:

Sprawdź koszty usługi – cennik AML Skaner