W związku z agresją Rosji na Ukrainę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie ustawy z dnia 13…
Zobacz więcej Polska lista sankcyjna MSWiA
AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR