Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Lista PEP
Co jest Lista Pepów ? Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP) jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu…
Zobacz więcej Lista PEP
Portal AMLD4 i AMLD6
Zapraszamy do zapoznania się z nowym blogiem poświęconym tematyce AML / CFT i Compliance. Tematyka strony dotyczy w szczególności Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i…
Zobacz więcej Portal AMLD4 i AMLD6