W związku z agresją Rosji na Ukrainę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie ustawy z dnia 13…
Zobacz więcej Polska lista sankcyjna MSWiA
Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
Dnia 29 lipca 2021 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją numer 1381 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 2021 roku w sprawie wykazu krajowych…
Zobacz więcej Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Portal AMLD4 i AMLD6
Zapraszamy do zapoznania się z nowym blogiem poświęconym tematyce AML / CFT i Compliance. Tematyka strony dotyczy w szczególności Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i…
Zobacz więcej Portal AMLD4 i AMLD6