W związku z agresją Rosji na Ukrainę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie ustawy z dnia 13…
Zobacz więcej Polska lista sankcyjna MSWiA
Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
Dnia 29 lipca 2021 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją numer 1381 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 2021 roku w sprawie wykazu krajowych…
Zobacz więcej Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Lista PEP
Co jest Lista Pepów ? Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP) jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu…
Zobacz więcej Lista PEP