Skip to content
Synteo

Synteo

Systemy informatyczne i szkolenia
  • Usługi doradcze
  • Oprogramowanie
  • Szkolenia
  • Outsourcing IT
  • I-Marketing
  • Pozycjonowanie
  • Sklepy internetowe
  • Kontakt
Synteo
Synteo
Systemy informatyczne i szkolenia

Kategoria: Weryfikacja PEP

AML Skaner – Sankcje, PEP i CRBR w jednym narzędziu

Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.

Zobacz więcej AML Skaner – Sankcje, PEP i CRBR w jednym narzędziu
amlcompliancekycnippepscreeningvies
Najlepsza lista polskich pepów

Lista PEP

Co jest Lista Pepów ? Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP)  jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu…

Zobacz więcej Lista PEP
kycpepscreening
(c) Synteo 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności i cookies | Katalog Stron