W związku z agresją Rosji na Ukrainę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie ustawy z dnia 13…
Zobacz więcej Polska lista sankcyjna MSWiA
Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
Dnia 29 lipca 2021 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją numer 1381 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 2021 roku w sprawie wykazu krajowych…
Zobacz więcej Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021
AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner to Sankcje, PEP i CRBR
Dlaczego należy monitorować dane?
Wiele firm zmaga się z problemem skutecznego monitorowania danych rejestrowych swoich kontrahentów, czy innych firm z nimi współpracujących – przykładowo dostawców, konsultantów, firmy świadczące usługi…
Zobacz więcej Dlaczego należy monitorować dane?
Plik płaski – co warto wiedzieć
Znowelizowane przepisy o VAT obowiązują już trzeci miesiąc ale temat białej listy VAT wciąż budzi kontrowersje i jest źródłem licznych nieporozumień. W związku z prowadzoną…
Zobacz więcej Plik płaski – co warto wiedzieć
Biała lista VAT – masowa weryfikacja
Biała księga podatników – najważniejsze pytania Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego nowego serwisu tematycznego dotyczącego zmian w ustawie o podatku VAT i związanych z tym…
Zobacz więcej Biała lista VAT – masowa weryfikacja
Lista PEP
Co jest Lista Pepów ? Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP) jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu…
Zobacz więcej Lista PEP
Portal AMLD4 i AMLD6
Zapraszamy do zapoznania się z nowym blogiem poświęconym tematyce AML / CFT i Compliance. Tematyka strony dotyczy w szczególności Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i…
Zobacz więcej Portal AMLD4 i AMLD6