Do grona narzędzi AML / CFT oferowanych przez naszą firmę dołączył AML Skaner – moduł łączący w sobie wszystkie dotychczasowe narzędzia klasy AML i KYC.
Zobacz więcej AML Skaner – Sankcje, PEP i CRBR w jednym narzędziu
Dlaczego należy monitorować dane?
Wiele firm zmaga się z problemem skutecznego monitorowania danych rejestrowych swoich kontrahentów, czy innych firm z nimi współpracujących – przykładowo dostawców, konsultantów, firmy świadczące usługi…
Zobacz więcej Dlaczego należy monitorować dane?
Plik płaski – co warto wiedzieć
Znowelizowane przepisy o VAT obowiązują już trzeci miesiąc ale temat białej listy VAT wciąż budzi kontrowersje i jest źródłem licznych nieporozumień. W związku z prowadzoną…
Zobacz więcej Plik płaski – co warto wiedzieć
Biała lista VAT – masowa weryfikacja
Biała księga podatników – najważniejsze pytania Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego nowego serwisu tematycznego dotyczącego zmian w ustawie o podatku VAT i związanych z tym…
Zobacz więcej Biała lista VAT – masowa weryfikacja
Lista PEP
Co jest Lista Pepów ? Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP) jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu…
Zobacz więcej Lista PEP
Portal AMLD4 i AMLD6
Zapraszamy do zapoznania się z nowym blogiem poświęconym tematyce AML / CFT i Compliance. Tematyka strony dotyczy w szczególności Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i…
Zobacz więcej Portal AMLD4 i AMLD6